Soyez vigilants quant aux transactions en ligne qui comportent les caractéristiques suivantes :
Nouvel acheteur : les criminels recherchent toujours de nouveaux commerçants à voler.
Commandes supérieures à la normale : comme les cartes ou les numéros de compte volés ont une durée de vie limitée, les criminels doivent optimiser la taille de leur achat.
Commandes d’une grande quantité d’un même article : une grande quantité d’un même article augmente les profits des criminels.
Commandes d'articles d'un montant élevé : ces articles ont une valeur de revente maximale et offrent donc un potentiel de profit maximal.
Livraison « en urgence » ou « en 24 heures » : les criminels veulent mettre la main le plus rapidement possible sur ces articles obtenus frauduleusement afin de les revendre au plus vite et ne se soucient pas des frais de livraison supplémentaires.
Commandes à partir d’adresses Internet utilisant des services de courriel gratuits : ces services de courriel ne prévoient aucun mode de facturation ni, souvent, aucune piste de vérification.
Livraison à une adresse internationale : un nombre important de transactions frauduleuses sont envoyées à des détenteurs frauduleux qui se trouvent à l'extérieur du Canada.
L’adresse ou le pays d’expédition ne correspond pas au pays d’émission de la carte. Il pourrait s’agir une manœuvre frauduleuse.
Transactions au moyen de numéros de compte similaires : il peut s’agir de numéros de compte générés au moyen d'un ordinateur.
Livraison à une seule adresse, mais transactions effectuées à l'aide de multiples cartes : il peut s'agir d'un lot de cartes volées.
Transactions multiples au moyen d'une seule carte sur une très courte période : il peut s'agir d'une tentative pour utiliser au maximum une carte jusqu'à la fermeture du compte.
Transactions multiples au moyen d'une seule carte ou d'une carte similaire assortie d'une seule adresse de facturation, mais de multiples adresses de livraison : il peut s'agir d'une activité de fraude organisée.
Utilisation de multiples cartes provenant d'une seule adresse Internet : l'utilisation de plus d'une ou deux cartes pourrait être l'indice d'une fraude.
